У вересні 2010 року швейцарське правосуддя розпочало розслідування щодо зятя казахстанського президента, мільярдера Тімура Кулібаєва, якого підозрюють у відмиванні на території Швейцарії колосальних коштів, отриманих від хабарів і незаконного продажу нафтових і газових активів держави. 

Розслідування було розпочато після позову, поданого п’ятьма казахами, чиї імена тримають у суворій таємниці.  Одна зі справ, яку розслідують швейцарці, стосується подій 2005 року, коли Тімур Кулібаєв, будучи віце-президентом державної компанії “Казмунайгаз”, за безцінь продав акції компаніям, контрольованим його підставною особою Арвіндом Тіку, а в жовтні 2006 року ці акції були перепродані з прибутком у 300 мільйонів доларів. Частина цих грошей осіла в женевському відділенні “BNP Paribas” на рахунку компанії “Oilex”, що належить Арвінду Тіку.

Серед переданих швейцарському правосуддю документів також є завірене в нотаріуса свідоцтво про продаж, в якому зазначено, що Назарбаєв 4 травня 2006 року фактично за копійки придбав 78% акцій компанії “Казахстанський Центр-ТБ” у якоїсь Сауле Тлевлєсової, яка нині перебуває у Швейцарії й обіймає посаду другого секретаря представництва Казахстану при ООН. Слідчі вважають, що жінка відігравала роль ширми для старшої дочки Назарбаєва Даріги та її чоловіка Рахата Алієва, які махінаціями з державною власністю незаконно нажили сотні мільйонів доларів. У результаті розслідування, на рахунках у принаймні трьох банках: “Credit Suisse”, UBS і “BNP Paribas” – було заморожено понад 600 мільйонів доларів, що належать клану Назарбаєвих.