Служба безпеки України виявила та припинила незаконну діяльність злочинного угруповання, учасники якого впродовж 2008 - 2009 рр. здійс­нили протиправні фі­нан­сові операції на суму понад 41 млн грн. Про це "Пошту" поінформували у прес-службі УСБУ у Львівській області.

За певний відсоток від су­ми оборудки організатори "конверта" документально оформляли фінансові операції за нібито надані послуги чи виконані роботи та отримували готівку в банківських установах з поточних рахунків фіктивних фірм.

З'ясовано, що до складу злочинного угруповання входили три жителі і Львова. Задля здійснення протиправних оборудок зловмисники заснували низку фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

УСБУ у Львівській області стосовно осіб, причетних до функціонування цього конвертаційного центру, порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину ор­ганізованою групою осіб) та ч.2 ст.205 (фіктивне під­при­ємництво, що завдало великої матеріальної шкоди державі) Кримінального кодексу України. Триває слідст­во.

Довідка

Із початку року СБУ викрила 252 злочини проти власності та у сфері господарської діяльності, пов'язані з протиправними фінансовими операціями, а також розкраданням державного і колективного майна в особливо великих розмірах. Порушено 22 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) локалізовано діяльність трьох конвертаційних цент­рів, з використанням яких "від­мивалися" десятки мільйонів гривень.