Шахраї видають себе за податківців із метою заволодіння коштами суб’єктів господарювання

До підрозділів внутрішньої безпеки при органах державної податкової служби надходять заяви та повідомлення від керівників ОДПС обласного рівня про вчинення від їх імені шахрайських дій невідомими особами. Також надходить інформація від суб’єктів господарювання щодо вчинення відносно них протиправних дій. Зафіксовано 15 таких випадків, за якими порушено п’ять кримінальних справ, – інформує прес-служба ДПС у Львівській області.

Із початку року такі факти були зафіксовані у Криму, Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях, а також у Дрогобицькому районі Львівської області. 

Переважна більшість подій відбувалися за однакових обставин: на мобільний телефон СПД телефонує громадянин, який звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової служби або за його дорученням (найчастіше начальника або заступника начальника податкової інспекції) з проханням дати гроші у борг (на потребу працівників податкової служби – надання фінансової допомоги для прийому перевіряючих із  ДПС України тощо), або вимагає кошти за непроведення перевірки фінансової діяльності підприємства. Діють такі особи через посередника, у більшості випадків – водія, який не знає, що відбувається, а лише отримує та передає гроші.