УБОЗівці викрили “конвертаційний центр”, через рахунки якого пройшло понад 250 мільйонів гривень

Співробітники львівського УБОЗу викрили “конвертаційний центр”, до послуг якого вдавалися і приватні фірми, і навіть державні підприємства. За “відмивання” грошей організаторка афери брала до 10% від усієї суми.

Спритниця заснувала декілька фіктивних фірм, які й займалися оборудками. Формально керівниками цих підприємств були малозабезпечені люди або ж узагалі безхатченки.

Аби затримати учасників цієї злочинної групи, УБОЗівцям довелось навіть штурмувати приміщення, яке винаймала одна із “липових” фірм. Через рахунки цього підприємства проходили мільйони гривень.

У офісі провели обшук. Тут знайшли близько трьохсот тисяч гривень. А також документи, печатки та штампи семи фіктивних підприємств. Вилучили і комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники перераховували гроші. Організаторку злочинної групи та п’ятьох її спільників затримали. Наразі слідчі з’ясовують, як довго діяв “конвертаційний центр” і скільки грошей вже встигли “відмити” зловмисники.

– Через рахунки “конвертаційного центру” пройшло близько 250 мільйонів гривень. Але це є попередні дані. Уточнювати конкретну суму можна буде пізніше, після чіткого аналізу і проведення всіх слідчих дій”, –  розповідає керівник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Дмитро Кобелька.

Кримінальну справу порушили проти організаторки групи. Її звинувачують у фіктивному підприємництві.

Галина Лемішко